Bestyrelsesmøde

E/F Øresund Strandpark – Etape 1

Dagsorden for bestyrelsesmøde 26. november 2019

Bestyrelsesmøde: tirsdag den 26. oktober 2019, hos Helge, kl. 19.00

Tilstede: Lena, Allan, Jef, Jan, Helge & Ellen-Margrethe

Afbud: Michaell

Referat/Dagsorden

Referent: Ellen-Margrethe

1. Godkendelse af dagsorden -> OK

2. Referat fra sidste møde godt pr. mail og offentliggjort på hjemmesiden -> OK

3. Valg af referent -> Ellen-Margrethe

4. Økonomi Budgetoversigt med forecast udsendt -> de forskellige afvigelsesposter blev forklaret. Et antal uforudsete mindre poster gør, at vi ikke kan holde budgettet. Beslutning om elevatorer senere på mødet afgør det endelige Forecast for 2019.

5. Ejendommens drift

a. Elektronisk kommunikation og opdatering af foreningens ejerkartotek ->Bestyrelsen udsender information herom til alle og sætter opslag i gangene. Alle som er/bliver tilmeldt til at modtage elektronisk kommunikation fra bestyrelse og administrator vil modtage en flaske vin  – da det sparer foreningen for mange penge.

b. Vand- og varmeforbrug -> Appen forventes at blive rullet ud inden for de næste par uger. Her kan ejerne få mulighed for dagen igennem at følge med i det løbende forbrug af varmt og koldt vand og varme døgnet rundt. Det er kun muligt at tilmelde sig, hvis man har tilmeldt sig elektronisk kommunikation (da der benyttes e-mailadresse) og har en Apple/Android tablet og /eller en smartphone.

c. Status på elevatorer -> Notat udsendt fra vedligeholdelsesudvalget sammen med mailtråde med vores servicepartner og et konkurrerende firma.

-> De to servicetilbud og status på elevatorerne blev drøftet grundigt. Vi besluttede ved afstemning, at det sikkerhedsmæssige vægter mest, og at Bestyrelsen ikke var parat til at arbejde med 2 forskellige leverandører og de kontraktuelle vanskeligheder, det potentielt kan medføre. Valget faldt på vores nuværende servicepartner Schindler med en udgift på et betragteligt beløb til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på alle 6 elevatorer. Desuden besluttede vi, at renovering af dørautomatikker med henblik på optimeret driftssikkerhed for et beløb på ca. 240.000 DKK henlægges til beslutning på den ordinære generalforsamling i marts 2020.

-> Konsekvensen af beslutningen er en samlet budgetoverskridelse i 2019 på ca. 202.000 DKK, svarende til ca. 17 pct. af det ordinære ejerbidrag og dermed inden for Bestyrelsens vedtægtsbestemte mandat. Arbejdet finansieres i første omgang af egenkapitalen, idet det lægges op til generalforsamlingen at beslutte den endelige finansiering.

d. Vandindtrængning -> Notat vedr. vandindtrængning 6, 4. tv og 4, 4. tv

 ➔ Tilsynsnotat er blevet udsendt. Udbedring af de to forskellige problemer bliver igangsat i henhold til anbefalingen. Der afsættes 15.000 kr. til reparationerne.

6. Oversigt over forsikringstilbud – > De blev drøftet, og vi valgte en 5-årig aftale med Købstædernes Forsikring, som træder i kraft 1. januar 2020.

7. Nyt fra Grundejerforeningen -> der henvises til referat på foreningens hjemmeside

8. Beboerhenvendelser

a. Dørsikring – en beboer har valgt en ny yderdør og fået tilbud om, at ved flere bestillinger kan prisen reduceres. Beboeren opfordres til at sætte opslag om tilbuddet op i opgangene og på Etape 1’s egen Facebook-side, så andre beboere får mulighed for at drage nytte af tilbuddet.

b. Gulvvarme i lejlighed -> henvendelse ang. etablering af gulvvarme i en lejlighed ->bestyrelsen har bedt ejeren om dokumentation fra en rådgivende ingeniør omkring løsningen, idet varmecentralen som udgangspunkt ikke er dimensioneret til gulvvarme ud over på badeværelserne.

c. Ønske om udvidelse af terrasser -> Bestyrelsen tilslutter sig det reviderede forslag og sender det til Grundejerforeningen til evt. udtalelse i henhold til den beskrevne beslutningsprocedure. Dernæst kommer forslaget op på den kommende ordinære generalforsamling ultimo marts 2020.

9. Næste møde: tirsdag 28. januar kl. 19.00 – 21.00, hvor?

Foreløbige mødedatoer: (tirsdage i lige uger foretrækkes) – tidspunkt: kl.19 – ca. 21.

– mandag 24. juni -> afholdt

– tirsdag 20. august -> afholdt som flere udvalgsmøder 

– tirsdag 29. oktober -> afholdt

– tirsdag 26. november -> afholdt

– tirsdag 28. januar 2020 ->

– tirsdag 25. februar 2020

– Generalforsamling tirsdag 31. marts 2020 -> i Sundby Sejls Pejsestue

– Første møde hvor den ny bestyrelse konstitueres tirsdag 21. april 2020.

Mødet hævet kl. 23.05